Göteborg den 25 maj 2000



Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2000 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 4,50 kronor per aktie. Måndagen den 29 maj 2000 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslöt att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter: Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Lars-Erik Jansson, som sedan 22 mars 2000 är verkställande direktör i Castellum AB.

Styrelsens ordförande, Jan Kvarnström, avtackade vid stämman bolagets förutvarande VD, Thomas Alexandersson, som avböjt omval.

- "Thomas Alexandersson har varit arkitekten och entreprenören bakom Castellum som började med ett stort antal problemfastigheter inom Securum hösten 1992", säger Jan Kvarnström. "Sedan börsnoteringen våren 1997 har Castellum till glädje för aktieägarna haft en mycket fin utveckling såväl beträffande resultat som substansvärde. Thomas Alexandersson lämnar nu över ett välskött och konsoliderat bolag väl rustat att fortsätta den offensiv som bolaget visat sedan dess start."

Vidare beslöt bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, inlösa var sjunde aktie i bolaget till 100 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenrätt fastställdes till den 29 maj 2000. Såsom ett led i genomförandet av inlösenprogrammet beslöts också, i enlighet med förslaget, att ändra bolagsordningen, att nyemittera C-aktier samt att inlösa de emitterade C-aktierna. Informationsbroschyr och anmälningssedel kommer att skickas ut till aktieägarna i början av juni.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva A-aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv på börsen får ske till pris som ligger inom vid var tid registrerat kursintervall. Förvärv genom erbjudande till aktieägarna får ske till ett pris per aktie som motsvarar rådande marknadspris för bolagets aktie ökat eller minskat med högst 50 %. Vidare beslöt bolags-stämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa bolagsstämma – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - kunna överlåta samtliga A-aktier som bolaget innehar. Vid överlåtelse på börsen skall priset per aktie ligga inom vid var tid registrerat kursintervall.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande. Vidare beslöt styrelsen att utnyttja mandatet att förvärva egna A-aktier genom förvärv på börsen.Inget beslut om överlåtelse av egna aktier fattades.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

Gothenburg, May 25, 2000

Annual General Meeting in Castellum AB

 
At the Annual General Meeting in Castellum AB on May 24, 2000, the Board of Directors proposal of a dividend of SEK 4,50 was confirmed. May 29, 2000 was decided as record day for dividend.

The Annual General Meeting decided to re-elect Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson and Göran Lindén to the Board of Directors. Lars-Erik Jansson, who is new CEO of Castellum AB since March 22, 2000, was elected to new member of the Board.

The chairman of the Board, Jan Kvarnström, expressed the Board´s thanks to Thomas Alexandersson, former CEO of the company, who had declined another term.

-"Thomas Alexandersson has been the architect and entrepreneur behind Castellum, which started with a large amount of problem properties within the Securum, autumn 1992", says Jan Kvarnström. "Since Castellum was listed on the stock exchange in spring 1997, the company has, to the delight of its shareholders, had a very good development regarding profits as well as net asset value. Thomas Alexandersson is leaving a well managed and consolidated company, well prepared to carry on the offensive that the company has showed since the start.

In addition the General Meeting decided, in accordance with the Board´s proposal, to redeem every seventh share at a redemption price of SEK 100. Record day for receiving redemption rights was decided to be May 29, 2000. As a part of the redemption procedure it was also decided, in accordance with the proposal, to change the Articles of Association, to issue new series C shares and to redeem these series C shares. Information material and application form will be distributed to the shareholders in early June.

The General Meeting decided to authorize the Board – in order to adjust the company´s capital structure – until the next Annual General Meeting, to purchase series A shares corresponding to a maximum of 10 percent of all shares in the company. Purchase over the stock exchange is allowed within the actual share price interval. Purchase by an offer to the shareholders may be executed at a price per share corresponding to the actual share price with a premium or discount of no more than 50 percent. In addition the General Meeting decided to authorize the Board, until the next Annual General Meeting – in order to adjust the company´s capital structure – to be able to transfer all series A shares held by the company. If the shares are sold over the stock exchange the price per share must be within the current price interval.

At the board meeting following election Mr. Jan Kvarnström was re-elected as chairman. In addition, the board decided to utilize its authority to repurchase series A shares by purchases over the stock market. No decision was made regarding transfer of shares.


 

For further information, please contact
Lars-Erik Jansson, CEO, tel +46 31 60 74 00/ mobile +46 705-92 06 70

Håkan Hellström, CFO/deputy CEO, tel +46 31 60 74 00 / mobile +46 705-60 74 56