Göteborg den 22 mars 2001


Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2001 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Tisdagen den 27 mars 2001 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslöt att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter: Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén.

Vidare beslöt bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen så att möjligheten att ge ut aktier av serie C slopas, eftersom den infördes enbart för att möjliggöra det program för inlösen av aktier som avslutades under 2000.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslöt bolagsstämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa bolagsstämma – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - kunna överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande. Vidare beslöt styrelsen att utnyttja mandatet att förvärva egna aktier genom förvärv på börsen. Inget beslut om överlåtelse av egna aktier fattades.


För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

Gothenburg, March 22, 2001

Annual General Meeting in Castellum AB

 
At the Annual General Meeting in Castellum AB on March 22nd, 2001, the Board of Directors´ proposal of a dividend of SEK 5,50 was confirmed. Tuesday March 27th, 2001 was decided as record day for dividend.

The AGM decided to re-elect Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson and Göran Lindén to the Board of Directors.

Moreover, the AGM decided, in accordance with the Board's proposal, to change the Articles of Association in order to discontinue the facility to issue series C shares, as this was introduced only to enable the programme for the redemption of shares which was concluded during 2000.

The AGM decided to authorize the Board – in order to adjust the company's capital structure – until the next AGM, to purchase own shares corresponding to a maximum of 10 percent of all shares in the company. In addition the AGM decided to authorize the Board, until the next AGM – in order to adjust the company's capital structure – to be able to transfer all own shares held by the company.

At the board meeting following election Mr. Jan Kvarnström was re-elected as chairman. In addition, the board decided to utilize its authority to repurchase own shares by purchases over the stock market. No decision was made regarding transfer of own shares.

 

For further information, please contact
Lars-Erik Jansson, CEO, phone +46 31 60 74 00 / mobile +46 705-92 06 70

Håkan Hellström, CFO/deputy CEO, phone +46 31 60 74 00 / mobile +46 705-60 74 56